Мобільний номер жертви додали до групи WhatsApp 19 серпня. Його назвали на честь відомої компанії, що надає фінансові послуги. Жінка на ім’я Аня Сміт надіслала інформацію про групу та запитала членів, чи готові вони зробити інвестиції на фондовому ринку через свою платформу та стратегію. Переконавшись назвою групи WhatsApp, чоловік, який є постійним інвестором на фондовому ринку, дав жінці згоду.
Після цього Сміт додав чоловіка до іншої групи та поділився посиланням. Скаржник перейшов за посиланням і завантажив додаток компанії для транзакцій. Після цього він почав отримувати повідомлення від Сміт та її партнерів щодо операцій з інституційними рахунками, позабіржових операцій, IPO, повідомляє FIR.
Чоловік був змушений відправити гроші на різні банківські рахунки, щоб інвестувати в акції, рекомендовані Сміт та її колегами. Підозрюючи наявність кількох банківських рахунків, коли літній чоловік запитав про декілька банківських рахунків, Сміт сказав йому, що це зроблено для економії податків.
У період з 5 вересня по 19 жовтня заявник надіслав 11,16 крор рупій у 22 транзакції на різні банківські рахунки відповідно до вказівок обвинуваченого, повідомляє FIR.
Потім чоловіка попросили сплатити 20 відсотків податку на послуги від суми, яку він інвестував. Незважаючи на те, що скаржник сплатив цей «податок на послуги», його попросили заплатити більше грошей на інші комісії за зняття грошей.
Зрештою чоловік звернувся до головного офісу компанії через неодноразові вимоги грошей. На його шок, йому сказали, що він вклав гроші в шахрайську компанію.
Після цього вона звернулася до поліції та написала заяву. Кіберполіція Південного округу зареєструвала справу за відповідними розділами Кримінального кодексу Індії та Закону про інформаційні технології проти двох невідомих шахраїв і почала розслідування.
Під час поліцейського розслідування було виявлено, що банківські рахунки компанії, на яку заявника змусили внести гроші на інвестиційні цілі, вели різні особи в UCO Bank, ICICI Bank, Canara Bank, Bandhan Bank, Bank of Maharashtra та Catholic Syrian. Банк із філіями в Бхопалі, Бандри (Мумбаї), Нагпурі, Сураті, Гайдарабаді, Газіпурі, Лакхнау, Банасканті, Хаврі, Бхаручі, Бгілаї та Джайпурі.
Раніше у квітні пенсіонера із західного передмістя Мумбаї ошукали майже на 25 мільйонів рупій за допомогою цифрового кібершахрайства. Це найбільший випадок кібершахрайства в Мумбаї цього року. Літню жінку налякали бандити, видаючи себе за офіцерів CBI. У поліції вдалося врятувати лише близько 5 лакх рупій.
Мобільний номер жертви додали до групи WhatsApp 19 серпня. Його назвали на честь відомої компанії, що надає фінансові послуги. Жінка на ім’я Аня Сміт надіслала інформацію про групу та запитала членів, чи готові вони зробити інвестиції на фондовому ринку через свою платформу та стратегію. Переконавшись назвою групи WhatsApp, чоловік, який є постійним інвестором на фондовому ринку, дав жінці згоду.
Після цього Сміт додав чоловіка до іншої групи та поділився посиланням. Скаржник перейшов за посиланням і завантажив додаток компанії для транзакцій. Після цього він почав отримувати повідомлення від Сміт та її партнерів щодо операцій з інституційними рахунками, позабіржових операцій, IPO, повідомляє FIR.
Чоловік був змушений відправити гроші на різні банківські рахунки, щоб інвестувати в акції, рекомендовані Сміт та її колегами. Підозрюючи наявність кількох банківських рахунків, коли літній чоловік запитав про декілька банківських рахунків, Сміт сказав йому, що це зроблено для економії податків.
У період з 5 вересня по 19 жовтня заявник надіслав 11,16 крор рупій у 22 транзакції на різні банківські рахунки відповідно до вказівок обвинуваченого, повідомляє FIR.
Потім чоловіка попросили сплатити 20 відсотків податку на послуги від суми, яку він інвестував. Незважаючи на те, що скаржник сплатив цей «податок на послуги», його попросили заплатити більше грошей на інші комісії за зняття грошей.
Зрештою чоловік звернувся до головного офісу компанії через неодноразові вимоги грошей. На його шок, йому сказали, що він вклав гроші в шахрайську компанію.
Після цього вона звернулася до поліції та написала заяву. Кіберполіція Південного округу зареєструвала справу за відповідними розділами Кримінального кодексу Індії та Закону про інформаційні технології проти двох невідомих шахраїв і почала розслідування.
Під час поліцейського розслідування було виявлено, що банківські рахунки компанії, на яку заявника змусили внести гроші на інвестиційні цілі, вели різні особи в UCO Bank, ICICI Bank, Canara Bank, Bandhan Bank, Bank of Maharashtra та Catholic Syrian. Банк із філіями в Бхопалі, Бандри (Мумбаї), Нагпурі, Сураті, Гайдарабаді, Газіпурі, Лакхнау, Банасканті, Хаврі, Бхаручі, Бгілаї та Джайпурі.
Раніше у квітні пенсіонера із західного передмістя Мумбаї ошукали майже на 25 мільйонів рупій за допомогою цифрового кібершахрайства. Це найбільший випадок кібершахрайства в Мумбаї цього року. Літню жінку налякали бандити, видаючи себе за офіцерів CBI. У поліції вдалося врятувати лише близько 5 лакх рупій.
&w=120&resize=120,86&ssl=1)
