Будьте в курсі безкоштовних оновлень
Просто підпишіться на Закінчити Myft Digest – доставлений безпосередньо у вашу поштову скриньку.
Минулого року HSBC спонукав до адміністрації Великобританії до адміністрації після того, як виявив, що він отримав сотні мільйонів доларів від мережі пов’язаних компаній у таких країнах, як Сербія, імена яких часто, здавалося, справляються з великими, відомими підприємствами.
Документи Вищого суду в Лондоні, отримані Financial Times, показують, що HSBC стверджував, що Стенн отримав гроші від компаній з подібними іменами з “компаніями Blue Chips”, наприклад, онлайн -командою FoxConn, але це не мало нічого спільного з найбільшими підприємствами імен. Мільйони також отримали бізнес, який належить виключно селянині у віддаленій області Китаю.
Документи проливають нове світло на події, що призвели до краху Стенна, який спеціалізувався на фінансуванні рахунків -фактур та колись займав оцінку та партнерство в розмірі 900 мільйонів доларів з міжнародними банками, такими як Citigroup. Інформація викликає подальші питання щодо нагляду за компанією, регульованою повноваженнями фінансової поведінки для відмивання грошей.
Стенн мав два підрозділи Сполученого Королівства у грудні у Верховному суді в Лондоні від HSBC Innovation Bank, колишнього банку Силіконової долини Великобританії, який був одним із кредиторів Fintech.
Раніше FT повідомляв, що посилання на Стенн у кримінальному обвинуванні США щодо російської системи відмивання грошей спонукало HSBC розпочати вивчення потенційно підозрілих транзакцій. Стенна не звинувачували у злочині у справі.
У письмовій заяві до суду адвокати HSBC заявили, що він опублікував Стенн повідомлення про позику в розмірі 35 мільйонів доларів після опитування, яке виявило, що “виплати не здійснювали великі компанії Blue Chips, названі тарифами”.
“Натомість виплати здійснювались компаніями, створеними в таких країнах, як Сербія, які не мають зв’язків із синіми чіпами, які називаються рахунками -рахунками, і часто не вкладають рахунки, перш ніж вони будуть змушені ліквідувати регуляторні органи”, адвокати HSBC, стверджуючи, що це “Не може бути можливого пояснення чи обґрунтування” для транзакцій.
Сербські компанії включають компанії з подібними назвами з найбільшою нафтовою компанією Іспанії та Precision Industry Hon Hai, компанією з виробництва Тайвань, відомою як FoxConn.
Ці сербські компанії також включали компанію з аналогічною назвою з технологічною командою на базі Сінгапуру. Компанії мали всі зв’язки з двома сербськими народами, названими в документі, і всі три компанії були розміщені на “обов’язковому дозволу”, адвокати HSBC заявляли в документах.
“Здається надзвичайно малоймовірним, що виробник електронних компонентів Тайвань, технологічна компанія Сінгапуру та іспанська багатонаціональна енергія та нафтохімічна компанія матимуть усі компанії команди, які характеризують” ту саму сербську особу, як директор, письмові аргументи HSBC, зазначаючи, що “жодна з трьох великих Команди, здавалося, навіть мають сербські дочірні компанії.
Стенн також отримав виплати від “Zalando SE Limited”, включеного в Гонконг, директор та акціонер якого “не мали зв’язку з Заландо Се” в Німеччині. Німецький роздрібний торговець в Інтернеті “не має підприємств у Гонконзі”, – сказав банк.
Один з менеджерів Zalando SE Limited був директором Green Bean Trading Limited, іншою гонконгською компанією, яка заплатила 1,6 мільйона доларів банківських рахунках Stenn з Citigroup. Єдиним акціонером Green Bean був людина, що базується в провінції Ляонінг, Китай.
“Ця адреса є в тому, що, здається, є віддаленим селом у Китаї, що складається з дуже малих резиденцій”, – повідомляє суд Банку. “Мабуть, малоймовірно, що юридична компанія, яка здійснює значні платежі, матиме єдиного акціонера в невеликому сільському селі”.
HSBC стверджував, що питання про ціноутворення Стенна були “великими та систематично”, зазначивши, що загальна вартість рахунків -фактур, позначених у 2023 та 2024 роках, перевищила 220 млн. Дол.
Стенн не виступав проти осадження HSBC, і два основні одиниці Сполученого Королівства були розміщені в адміністрації того ж дня. Адміністратор Stenn написав у звіті на початку цього місяця, що йому відомо про “претензії на можливі порушення перед неплатоспроможністю”.
Засновник та генеральний директор Стенна Грега Карповського раніше брав участь у російській компанії -фактури, яка згодом розвалилася в розпалі позовів про шахрайство.
Карповський заявив у грудні FT, що він заперечував “будь -яке правопорушення стосовно Стенна”, в той час як “будь -яка можлива несправедливість” у своїй попередній російській операції “виявилося, що це відбулося задовго після мого від’їзду з компанії”.
