Засновник Celsius Алекс Машинський визнав себе винним у шахрайстві

Олексій Машинський, викл Генеральний директор збанкрутілого криптокредитора Celsius визнав себе винним за двома пунктами звинувачення в шахрайстві, які разом передбачають максимальне покарання у вигляді 30 років в’язниці.

Після краху компанії Міністерство юстиції США пред’явило Машині звинувачення за семи пунктами звинувачення в шахрайстві, змові та маніпулюванні ринком. Спочатку він не визнав себе винним, але в січні він мав постати перед судом у Південному окрузі Нью-Йорка.

Однак на судовому засіданні у вівторок Машинський визнав себе винним за одним пунктом шахрайства з товарами та одним пунктом шахрайства з цінними паперами. За словами Міністерства юстиції, Машинський зізнався, що брехав клієнтам Celsius про фундаментальні аспекти бізнесу, включно з тим, як використовувалися їхні кошти, а також маніпулював ціною власного криптотокена для особистої фінансової вигоди.

У рамках угоди про визнання провини Машинскі погодився конфіскувати 48 мільйонів доларів, отриманих неправомірним шляхом. Вирок йому буде оголошено 8 квітня 2025 року.

«Олександр Масінскі організував одне з найбільших шахрайств у криптоіндустрії», — заявив у заяві прокурор США Деміан Вільямс. «Сьогоднішній вирок відображає прагнення цього Управління притягнути таких шахраїв, як Машинський, до відповідальності за їхні злочини».

Заснована Машинським у 2017 році, компанія Celsius була запущена як нова ера альтернатива традиційним банкам — «найбезпечніше місце для вашої криптовалюти», каже міністерство юстиції.

Компанія отримала криптовалютні депозити, які вона або інвестувала, або надавала в борг для фінансування виплати відсотків клієнтам. Людей заманювали обіцянками до 17 відсотків відсотка за депозитами — у десятки разів вище відсоткової ставки, яку пропонували на той час банки. Як стверджує Міністерство юстиції, на піку свого розвитку Celcius володів клієнтськими активами на суму понад 25 мільярдів доларів.

Однак у травні 2022 року справи пішли на південь. Крах стейблкоїна Terra Luna одночасно відкрив дірку в мільярд доларів у балансі Celsius і, оскільки ціни на криптовалюту різко впали, змусив клієнтів у паніці поспішати зняти криптовалюту на мільярди доларів зі своїх рахунків Celsius. Після того, як її інвестиції в Terra Luna та інші активи зазнали краху, у компанії більше не було коштів для оплати, і врешті-решт вона була змушена призупинити зняття коштів. У липні того ж року Celsius оголосила про банкрутство, захопивши 4,7 мільярда доларів коштів своїх клієнтів.