Розблокуйте дайджест автора безкоштовно
Рула Халаф, автор Ft, обирає свої улюблені історії в цьому щотижневому бюлетені.
Колишній аналітик Goldman Sachs, засуджений за конфіденційні операції, і шахрайство повинен сплатити конфіскацію понад півмільйона фунтів, Лондонський суд постановив рішення.
Мухаммед Зіна, який був визнаний винним у конфіденційних операціях минулого року та засуджено до 22 місяців ув’язнення, було наказано сплатити 586 711 фунтів стерлінгів суддею в суді Корони Саутварка в середу, повідомляє Суд та Орган.
Суд встановив, що Зіна отримав користь від 1,1 мільйона фунтів стерлінгів від своєї поведінки, що включало конфіденційні операції та позики від Tesco Bank. Зіну було наказано сплатити суму, доступну за її поточні активи, відповідно до FCA та судових записів.
36 -річний Зіна був притягнутий до кримінальної відповідальності його братом, колишнім юристом Великобританії “магічним колом” Кліффордом Шансом в одному з найвищих випадків, що стосуються найбільш профілю FCA за останні роки. Присяжні одноголосно визнали Зіну винною у дев’яти категоріях конфіденційних транзакцій та шахрайства.
Брат Зіни Сухейл Зіна був виправданий до кінця судового розгляду після того, як FCA відкликала кількість шахрайства проти нього, і суд вирішив, що не може відповідати справу.
Під час судового розгляду журі почуло, як Зіна заробив близько 140 000 фунтів стерлінгів заробітку в наявності, включаючи дизайнер напівпровідників ARM та таверни компанії Pub Company. Найбільша його прибуток становила близько 55 000 фунтів стерлінгів у американській харчовій компанії Snyder’s Lance.
“Я можу відчувати себе лише ганьбою, тому що ви викинули те, що, безсумнівно, була багатообіцяючою кар’єрою в банківській справі”, – сказав суддя Тоні Баумгартнер у засудженні Зіни минулого лютого. “Ваша репутація зараз втрачена, і цілком ймовірно, що ви ніколи не будете довіряти вам знову працювати в такому становищі”.
Справа Zina була першим засудженням FCA, яка займається службою протягом п’яти років, після періоду регуляторного органу, на який частково вплинули пандемія Covid-19 та затримки суду. З тих пір кількість справ про конфіденційні транзакції взяла з кількості, що проходить через суди.
Зіна має три місяці, щоб сплатити замовлення на припадки. Недостатня сплата призведе до п’ятирічного тюремного покарання.
“Конфіденційні переговори завдають цілісності наших покупок. Крім притягнення до кримінальної відповідальності конфіденційних торговців, ми не дозволимо їм підтримувати будь -яку частину своїх незаконних прибутків”, – сказала Тереза Чемберс, загальний виконавчий директор з питань правозастосування та нагляду на ринку FCA, У заяві в п’ятницю.
Адвокат Зіна не одразу відповів на запит про коментарі.
